Τρεις περιπτώσεις ψηφιακής φοροδιαφυγής από e- shops στο Νομό Καβάλας εντόπισαν οι «Ράμπο» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Πρόκειται για δύο μη επιτηδευματίες και ένα φυσικό πρόσωπο οι οποίοι ασκούσαν ηλεκτρονικό εμπόριο παράνομα.
Συγκεκριμένα:
- Μη επιτηδευματίας στην Καβάλα εντοπίστηκε να ασκεί ηλεκτρονικό εμπόριο ενδυμάτων, κατά τα έτη 2016-2019, με πλήθος συναλλαγών 1.381, αξίας 155.000 ευρώ.
- Μη επιτηδευματίας στην Καβάλα εντοπίστηκε να ασκεί ηλεκτρονικό εμπόριο ενδυμάτων και αξεσουάρ, κατά τα έτη 2016-2019, με πλήθος συναλλαγών 1.216, αξίας 140.000 ευρώ.
- Φυσικό πρόσωπο στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Καβάλας, χωρίς να έχει προβεί σε έναρξη δραστηριότητας, κατά χρήσεις 2016 έως 2019, πραγματοποίησε πωλήσεις ειδών ένδυσης και αξεσουάρ μέσω διαδικτύου συνολικής καθαρής αξίας 140.000 ευρώ.
Πώς απέκρυπταν εισοδήματα
Οι επιχειρήσεις αυτές απέκρυπταν τα εισοδήματά τους με δύο τρόπους:
- Είτε μέσω της μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων
- Είτε ακόμη και μέσω της διάθεσης εμπορευμάτων, χωρίς προηγουμένως να έχει πραγματοποιηθεί έναρξη εργασιών στο φορολογικό Μητρώο! Δηλαδή, πουλούσαν χωρίς να έχουν καν υπόσταση επιχείρησης, λειτουργώντας παρασιτικά και ενάντια στις όποιες συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.
Πώς εντοπίστηκαν οι φοροφυγάδες
Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εντόπισαν τους φοροφυγάδες, αξιοποιώντας:
- Καταγγελίες πολιτών
- Έρευνες στο διαδίκτυο
- Διασταυρώσεις με δεδομένα τρίτων πηγών, Ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών
